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Cumplimiento antilavado, explicado con lo que el portal ya hace
Estas páginas describen el trabajo del oficial de cumplimiento y las funciones que Integra ID tiene hoy. Lo que sigue en desarrollo está marcado y no se vende como incluido. Compare volúmenes en precios.
Software de cumplimiento antilavado en El SalvadorQué ordena un portal de cumplimiento para sujetos obligados: expediente, listas, alertas y reportes a la UIF, con datos aislados por entidad.Consulta en listas OFAC, ONU y sancionesCómo se verifica un nombre contra OFAC, la ONU, sanciones del Reino Unido y listas propias, y qué queda registrado de cada búsqueda.Reporte UIF en El Salvador: ROS y efectivoROS en PDF a partir de una alerta y reporte de efectivo desde USD 10,000, incluidas operaciones fraccionadas, listos para revisar y enviar.Debida diligencia y KYC de clientesExpediente de persona natural con DUI, documentos, fotografías y perfil económico, ligado a la búsqueda en listas y a la bitácora.Cumplimiento para abogados, contadores y agentes inmobiliariosQué implica el régimen para actividades y profesiones no financieras designadas, y qué incluye el plan Independiente.