Integra ID

Cumplimiento antilavado, ordenado en un solo portal.

Integra ID es la plataforma para que los sujetos obligados de El Salvador gestionen la debida diligencia de sus clientes, el monitoreo de alertas y los reportes a la UIF desde un portal propio.

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Expediente del clienteMaría Fernanda LópezDUI 04821937-6
En proceso
  • Expediente KYCDUI, documentos y fotografías
    Verificando
  • Perfil económicoIngresos, actividad y perfil de riesgo
    Pendiente
  • Búsqueda en listasOFAC, ONU, Reino Unido y listas propias
    Pendiente
Completitud 0 %

Las obligaciones ante la UIF no esperan

Como sujeto obligado, su entidad debe conocer a sus clientes, verificarlos contra listas restrictivas, detectar operaciones inusuales y reportarlas a la Unidad de Investigación Financiera en tiempo y forma.

Hoy, sin un portal

Con Integra ID

Hoy: Expedientes dispersos entre carpetas, correos y hojas de Excel.
Con Integra ID: Expediente del cliente con número de DUI, documentos y fotografías.
Hoy: Consultas manuales en listas de sanciones, una por una y sin registro de respaldo.
Con Integra ID: Búsqueda en listas OFAC, ONU, Reino Unido y listas propias, con registro de cada consulta.
Hoy: Operaciones en efectivo y fraccionadas difíciles de identificar a tiempo.
Con Integra ID: Reglas de alerta configurables y una bandeja de seguimiento para cada caso.
Hoy: Reportes armados a mano y sin trazabilidad de quién hizo qué.
Con Integra ID: ROS en PDF y reporte de efectivo en Excel, generados desde el portal.
Hoy: Ante una revisión, la falta de evidencia ordenada expone a su entidad a observaciones y sanciones.
Con Integra ID: Bitácora de auditoría exportable como respaldo ante revisiones.

Así trabaja su oficial de cumplimiento

  1. 1

    Registrar

    Alta del cliente y su perfil económico. El formulario de autoservicio está próximamente.

  2. 2

    Verificar

    Búsqueda en listas restrictivas, con coincidencias por similitud y alias.

  3. 3

    Monitorear

    Las transacciones se evalúan con reglas y las alertas llegan a una bandeja.

  4. 4

    Reportar

    ROS y reporte de efectivo para la UIF, con todo registrado en la bitácora.

Diez módulos, un mismo expediente

Cada módulo resuelve una parte concreta del trabajo de cumplimiento. Todos comparten la información del cliente y quedan registrados en la bitácora. El detalle está en las guías de listas, debida diligencia y reportes a la UIF.

Expediente de clientes (KYC)

Formulario de alta para personas naturales con número de DUI, nacionalidad, documentos y fotografías, y listado de clientes con sus alertas abiertas.

DUIDocumentosAutoservicio · PróximamenteDUI por imagen · Próximamente

Perfil económico

Rangos de ingresos, preguntas sobre la compra o actividad y perfil de riesgo del cliente, para sustentar la debida diligencia con criterios consistentes.

Perfil de riesgoScore automático · Próximamente

Búsqueda en listas restrictivas

Verificación contra OFAC, ONU y sanciones del Reino Unido, además de las listas propias que su entidad carga por archivo. Las coincidencias consideran similitud y alias.

OFACONUReino UnidoListas propiasAPI · PróximamenteMasivas desde Excel · PróximamenteMedios · Próximamente

Alertas

Reglas de alerta configurables para su entidad, con opción de probarlas antes de activarlas. Cada caso se cierra o se envía a revisión, con historial completo.

Editor de reglasHistorial

Transacciones

Carga de operaciones en CSV o Excel con plantilla y validación por fila. Reglas como efectivo igual o mayor a USD 10,000, incluidas operaciones fraccionadas.

CSV y ExcelFraccionamiento

Reportes UIF

Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en PDF a partir de una alerta, y reporte de transacciones en efectivo en Excel, listos para revisar y enviar.

ROS en PDFEfectivo en Excel

Bitácora y auditoría

Registro de quién hizo qué y cuándo dentro del portal, exportable para revisiones internas o de supervisión.

Exportable

Carga masiva de clientes

Importe su cartera existente con una plantilla CSV, sin capturar cliente por cliente.

Plantilla CSV

Seguridad

Doble factor de autenticación (TOTP), roles de usuario, protección de sesiones y datos aislados por entidad.

Doble factorRolesDatos aislados

Consumo y planes

Cuota mensual de búsquedas según su plan, bloques adicionales de 500 o 1,000 consultas y consumo visible en todo momento.

Cuota mensualBloques adicionales

Para sujetos obligados en El Salvador

Integra ID está pensado para entidades y profesionales que deben reportar a la UIF y necesitan un proceso de cumplimiento ordenado, sin depender de hojas de cálculo. Abogados, contadores y agentes inmobiliarios pueden ver el alcance para actividades y profesiones no financieras designadas.

  • Financieras
  • Cooperativas
  • Casas de empeño
  • Inmobiliarias
  • Desarrolladoras
  • Abogados
  • Contadores

Elija el plan según su volumen

Las búsquedas en listas se renuevan cada mes y no se acumulan. Precios en dólares, más IVA. La tabla completa está también en precios.

Comparación de planes de Integra ID
Precio mensual, más IVA.
IndependientePara abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Incluye la guía en Excel para el reporte UIF.
$60al mes + IVA
 Elegir este plan Independiente
EsencialExpediente, búsqueda en listas, alertas, bitácora y ROS en PDF.
$385al mes + IVA
 Elegir este plan Esencial

Recomendado

AvanzadoSuma el monitoreo de transacciones y el reporte de efectivo en Excel.
$600al mes + IVA
 Elegir este plan Avanzado
IntegralEl mayor volumen de búsquedas, con los módulos que ya están en el portal. Las funciones en desarrollo no entran en este plan.
$825al mes + IVA
 Elegir este plan Integral
Usuarios de cumplimiento1255
Búsquedas en listas al mes5001,0001,5002,000
Portal propio con subdominioIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Expediente del cliente y perfil económicoIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Búsqueda OFAC, ONU, Reino Unido y listas propiasIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Guía en Excel para el reporte UIFIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Carga de clientes por CSVIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Doble factor (TOTP) y rolesIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Alertas y seguimiento—No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
Bitácora de auditoría—No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
ROS en PDF a partir de una alerta—No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
Transacciones y reglas de efectivo desde USD 10,000—No incluido—No incluidoIncluidoIncluido
Reporte de efectivo en Excel—No incluido—No incluidoIncluidoIncluido
Bloques extra de 500 o 1,000 búsquedasIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Búsqueda en listas por APIPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Score de riesgoPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Búsquedas masivas desde ExcelPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Monitoreo de mediosPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Módulo de onboardingPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Formulario de autoservicio del clientePróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Validación de DUI por imagenPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente

Independiente

Para abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Incluye la guía en Excel para el reporte UIF.

$60al mes + IVA
 Elegir este plan Independiente
  • 500 búsquedas al mes
  • 1 usuario de cumplimiento
  • Expediente, listas y guía UIF en Excel
  • Portal con subdominio propio

Esencial

Expediente, búsqueda en listas, alertas, bitácora y ROS en PDF.

$385al mes + IVA
 Elegir este plan Esencial
  • 1,000 búsquedas al mes
  • 2 usuarios de cumplimiento
  • Alertas, bitácora y ROS en PDF
  • Portal con subdominio propio

Recomendado

Avanzado

Suma el monitoreo de transacciones y el reporte de efectivo en Excel.

$600al mes + IVA
 Elegir este plan Avanzado
  • 1,500 búsquedas al mes
  • 5 usuarios de cumplimiento
  • Transacciones y reporte de efectivo en Excel
  • Todo lo incluido en Esencial

Integral

El mayor volumen de búsquedas, con los módulos que ya están en el portal. Las funciones en desarrollo no entran en este plan.

$825al mes + IVA
 Elegir este plan Integral
  • 2,000 búsquedas al mes
  • 5 usuarios de cumplimiento
  • Los módulos disponibles hoy
  • Sin funciones marcadas como Próximamente
Comparar todas las funciones
Comparación de planes de Integra ID
Precio mensual, más IVA.
IndependientePara abogados, contadores y agentes inmobiliarios. Incluye la guía en Excel para el reporte UIF.
$60al mes + IVA
 Elegir este plan Independiente
EsencialExpediente, búsqueda en listas, alertas, bitácora y ROS en PDF.
$385al mes + IVA
 Elegir este plan Esencial

Recomendado

AvanzadoSuma el monitoreo de transacciones y el reporte de efectivo en Excel.
$600al mes + IVA
 Elegir este plan Avanzado
IntegralEl mayor volumen de búsquedas, con los módulos que ya están en el portal. Las funciones en desarrollo no entran en este plan.
$825al mes + IVA
 Elegir este plan Integral
Usuarios de cumplimiento1255
Búsquedas en listas al mes5001,0001,5002,000
Portal propio con subdominioIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Expediente del cliente y perfil económicoIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Búsqueda OFAC, ONU, Reino Unido y listas propiasIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Guía en Excel para el reporte UIFIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Carga de clientes por CSVIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Doble factor (TOTP) y rolesIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Alertas y seguimiento—No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
Bitácora de auditoría—No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
ROS en PDF a partir de una alerta—No incluidoIncluidoIncluidoIncluido
Transacciones y reglas de efectivo desde USD 10,000—No incluido—No incluidoIncluidoIncluido
Reporte de efectivo en Excel—No incluido—No incluidoIncluidoIncluido
Bloques extra de 500 o 1,000 búsquedasIncluidoIncluidoIncluidoIncluido
Búsqueda en listas por APIPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Score de riesgoPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Búsquedas masivas desde ExcelPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Monitoreo de mediosPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Módulo de onboardingPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Formulario de autoservicio del clientePróximamentePróximamentePróximamentePróximamente
Validación de DUI por imagenPróximamentePróximamentePróximamentePróximamente

Precios en USD, más IVA. El precio anual se expresa por mes. Las búsquedas se renuevan cada mes y no se acumulan. Cualquier plan puede sumar bloques de 500 o 1,000 consultas, con el consumo visible en el portal. Todavía no están disponibles: búsqueda en listas por API, score de riesgo, monitoreo de medios, módulo de onboarding, búsquedas masivas desde Excel, formulario de autoservicio del cliente y validación de DUI por imagen. Esas funciones no están incluidas en ningún plan.

Su portal, con subdominio propio

  1. 1

    Alta de su entidad

    El equipo de Integra ID registra su entidad y su plan.

  2. 2

    Su subdominio

    Recibe el portal de su entidad en un subdominio propio:

    suentidad.integra-id.com
  3. 3

    Carga de clientes

    Importa su cartera actual con la plantilla CSV de carga masiva.

  4. 4

    Operación

    Su oficial ingresa con doble factor y comienza a verificar, monitorear y reportar.

Guías para su oficial

Textos sobre el trabajo real del portal, no sobre funciones que todavía no existen. Ver todas las guías.

Software de cumplimiento antilavado en El SalvadorQué ordena un portal de cumplimiento para sujetos obligados: expediente, listas, alertas y reportes a la UIF, con datos aislados por entidad.Consulta en listas OFAC, ONU y sancionesCómo se verifica un nombre contra OFAC, la ONU, sanciones del Reino Unido y listas propias, y qué queda registrado de cada búsqueda.Reporte UIF en El Salvador: ROS y efectivoROS en PDF a partir de una alerta y reporte de efectivo desde USD 10,000, incluidas operaciones fraccionadas, listos para revisar y enviar.Debida diligencia y KYC de clientesExpediente de persona natural con DUI, documentos, fotografías y perfil económico, ligado a la búsqueda en listas y a la bitácora.Cumplimiento para abogados, contadores y agentes inmobiliariosQué implica el régimen para actividades y profesiones no financieras designadas, y qué incluye el plan Independiente.

Funciones en desarrollo, fuera de todos los planes: Búsqueda en listas por API, Score de riesgo, Monitoreo de medios, Módulo de onboarding, Búsquedas masivas desde Excel, Formulario de autoservicio del cliente, Validación de DUI por imagen.

Preguntas frecuentes

¿Los precios incluyen IVA?
No. Todos los precios están en dólares de los Estados Unidos y se les suma el IVA. El precio anual se muestra por mes.
¿Las búsquedas que no uso se acumulan?
No. La cuota se renueva cada mes y no se acumula. Si necesita más, cualquier plan puede sumar bloques de 500 o 1,000 consultas.
¿Integra ID envía los reportes a la UIF?
No. El portal prepara el ROS en PDF y el reporte de efectivo en Excel para que su oficial los revise y los envíe por el canal que corresponda.
¿Qué funciones siguen en desarrollo?
Todavía no están disponibles: búsqueda en listas por API, score de riesgo, monitoreo de medios, módulo de onboarding, búsquedas masivas desde Excel, formulario de autoservicio del cliente y validación de DUI por imagen. Esas funciones no están incluidas en ningún plan.
¿Los datos de mi entidad se mezclan con los de otra?
No. Cada entidad tiene su portal en un subdominio y sus datos quedan aislados de los de las demás.

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Le mostramos el portal con un caso de su sector y le ayudamos a elegir el plan adecuado para su entidad.

También puede escribirnos ahola@huanlabs.com

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